电信诈骗背后的产业链

本报讯 （记者 江跃中 通讯员 姚彦静 王晓丹）普陀区检察院近日召开“严惩电信网络诈骗 加强网络安全治理”新闻发布会，向媒体介绍该院2021年电信网络诈骗类案件办理情况，并通过几起典型案例，介绍了隐藏在电信网络诈骗背后的上下游产业链。

近年来，电信网络诈骗运作模式日趋专业化、集团化，犯罪分工逐渐精细化，活动地域呈现跨境化，逐渐形成上下游环节勾连配合的完整链条。同时催生了大量为犯罪分子实施诈骗提供帮助和支持的黑灰产业链，并以此获利的下游犯罪行为。其中包括为诈骗集团提供搭建虚假平台需要的技术支持、协助转账洗钱、提供资金账户需要的银行账户信息等。作为电信网络诈骗的重要一环，这些犯罪行为使得电信网络诈骗更加隐蔽，给案件侦破增加了难度。

普陀区检察院办理的电信网络诈骗犯罪案件主要呈现三个特点：一是罪名集中，主要包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。二是下游犯罪案件数量同比增长。三是犯罪主体呈现年轻化趋势。由于下游帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪入罪门槛较低，从犯罪主体的年龄来看，多为90、00后群体。值得注意的是，电信诈骗犯罪上下游紧密关联、相互协作，但因上游犯罪较为隐蔽，下游犯罪主体遍布全国各地，增加案件侦办难度，全链条打击难度大。

电信网络诈骗已经实现全链条“产业化”，上下游的各个环节均有专业的“产业链”。电信诈骗的上游即电信诈骗团伙，呈现跨境化、集团化和产业化的特点。团伙一般驻扎在境外，组织严密、分工明确。团伙成员定期接受公司话术培训，从非法渠道获取被害人信息后，使用公司分配的虚假电话卡，采用“情感需求”“冒充公检法”“网络刷单”“网络借贷”等方式，根据不同被害人的特点有针对性地在社交平台上扮演不同角色。通常以成功人士、专业老师等虚假身份接近被害人，引诱其注册可以后台操控的投资平台或赌博网站，进而诈骗钱款。

对电信诈骗案件，普陀区检察院充分发挥捕诉一体化优势，强化提前介入引导侦查工作；组成专班，统一证据认定和法律适用标准，严把案件质量关、量刑平衡关。同时，注重对重点人群的普法宣传。一方面针对易受骗群体，通过社区宣讲、电台直播等方式开展针对性反电诈宣传工作；另一方面赴高校开展普法教育，以案说法，加强引导端正择业观，避免在校生或者刚走上社会的大学生误入电诈犯罪歧途。