蹊跷 300多个支付账户1个收货地址

3名男子一周内购买金条金豆300多次，用了300多个不同的账户支付，但收货地址却是同一个……如此蹊跷的行为，原来是为境外电诈分子“跑分洗钱”！普陀警方捣毁了这一“诈洗一体”电信网络诈骗团伙。

8月7日，普陀公安分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。果然，两天后，3名男子如约而至，再次出售了重达250.05克的金豆和金条，价值11万余元。与此同时，另外几家金店也出现了类似情况，出售黄金的也是这3名青年男子，累计出售黄金达1千克。

经现场走访和深入调查，民警研判认为这3名男子存在为电信网络诈骗团伙“跑分洗钱”的重大嫌疑，并很快锁定了3人的身份分别为黄某、严某和楚某。经查，3人在一周的时间内，使用十余个他人注册的某电商平台账户，在该平台下单购买金条金豆300多次，而这300多单全部由300多个不同的账户支付，但收货地址都集中在本市嘉定区某居民小区。

民警循线侦查，又发现了与3人都有关联、并与境外电信网络诈骗集团保持密切联系的男子戴某。至此，一个以戴某为首，与境外诈骗分子勾结，以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金并折现跑分的诈骗团伙浮出水面。

在掌握充分证据后，9月8日，普陀警方一举抓获以戴某为首的4名犯罪嫌疑人，并现场缴获尚未折现的黄金115.03克与赃款13万元。

到案后，戴某等4名犯罪嫌疑人如实供述了各自的犯罪事实。原来，2023年6月，戴某在网上搭识了境外电信网络诈骗分子，在对方利诱下，戴某伙同老乡黄某、严某和楚某等3人组成犯罪团伙，在国内为境外诈骗集团提供“刷单诈骗”的订单、收取快递并折现跑分。

每次作案时，黄某等3人使用非法获得的十余个他人注册的某电商平台账户，在平台的多个金店商铺下单购买40至50单2克重的黄金，收货地址统一为3人在本市嘉定区某居民小区的租住房屋，并将形成的订单链接通过戴某发送给境外诈骗集团。境外诈骗分子则将支付链接发至多个“刷单返利”诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。

等收到实物黄金后，黄某等3人就分赴本市多个金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。据初步统计，在2个月的时间里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。

目前，戴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。本报记者 杨洁 潘高峰