反诈劝阻对象竟是电诈帮凶

本报讯（通讯员 姜丽婷 记者 屠瑜）只要帮人办银行卡，或者帮人提个现，每天轻而易举拿“工资”，有这样的“好事”？近日，金山警方经过缜密侦查，成功捣毁一专门为境外诈骗分子转移涉诈资金的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，串并诈骗案件15起，扣押涉案手机7部，查证涉案资金250万元。

10月23日，金山公安分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令，称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账，可能受到以杀猪盘、投资理财为主的诈骗。接到指令后，民警随即开展劝阻工作，但电话一直无法联系上刘某本人，且上门也未能见到刘某。23时许，民警经过多方努力，终于见到了刘某。在与民警沟通过程中，刘某对自己的转账行为矢口否认。民警察觉到他的异常，深入调查后发现刘某竟是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员。

面对铁证，刘某如实交代了犯罪事实。今年10月以来，刘某明知洗钱是违法犯罪行为，仍在朋友施某的介绍下，为了获利将自己的银行卡提供给犯罪分子用于转移涉诈资金。同时，他还介绍了朋友姚某、徐某共同从事违法犯罪活动，其间几人一起通过“跑分”获利5万余元。24日上午，民警兵分几路成功将施某、姚某、徐某三名犯罪嫌疑人抓获。

在审讯过程中，一个幕后组织“跑分”团伙逐渐浮出水面。经周密部署，10月24日17时许，金山卫派出所会同分局刑侦支队在闵行一小区内将团伙4名核心人员李某、王某、周某、黄某抓捕归案。

据了解，李某由于在东南亚某国做过一段时间餐饮生意，从当地了解到不少关于“跑分”的操作。回国后，他通过境外聊天软件联系上了一家专门替诈骗集团洗钱的“水房”，接收境外诈骗集团的指令，在境内招募“跑分”人员，通过线上转账的方式达到洗钱、转移资金目的，并按照流水金额的百分点以虚拟币结算好处费。几人通过高额报酬，先后招揽了施某、王某、徐某、姚某等人，组成了“跑分”犯罪团伙。

目前，李某、王某、周某等8人分别因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方提示

不要被所谓的“高额利润”诱惑，赚钱的捷径很有可能就是犯罪的不归路。市民朋友不要将自己的个人银行账户、身份信息随意出借给他人，以免沦为不法分子的帮凶。