2023年01月29日 星期日
见家门外防护砖破损竟称“被殴打” 为转移财产串通打假官司 “痴心女”何时能醒悟 遭遇“霸王条款”
第23版:新民法谭 2020-12-04

为转移财产串通打假官司

检察官亮剑虚假诉讼,案外人利益得以保障

近日,家住江苏无锡的郭女士将一面“人民检察 监督为民”的锦旗送至徐汇区检察院第五检察部,对该院办理的一起由案外人(即郭女士)申请监督的民事虚假诉讼案件表示感谢。这起案件经徐汇检察院受理审查,行使调查权,向法院制发再审检察建议。最终,法院再审判决撤销原民事判决。

2019年的一天,郭女士来到徐汇检察院12309检察服务中心:“2013年我丈夫借给黄某泽127万元,逾期未还。直到丈夫去世,他还是没还钱。我和儿子只能以继承人身份去法院告,2016年6月无锡的法院判决下来,我们赢了官司,本来已经进入执行阶段了。没想到黄某泽一个姓薛的姐夫到上海的法院告黄某泽欠他635万元,要求返还。结果一年后判决出来了,薛某告赢了。我觉得这个官司是他们自家人串通起来打的‘假官司’,目的就是转移财产。我向检察院申请监督。”

徐汇检察院依法受理监督申请后,检察官审阅了全案材料。从表面看这是一起普通的民事借贷案件,然而细心的检察官却发现了疑点:2016年6月,无锡法院判决黄某泽归还郭女士127万元。为什么仅仅过了2个多月,薛某就向上海的法院提起诉讼,要求黄某泽夫妇归还借款635万元?在薛某提交证明债权关系的银行账户明细中,仅2014年1月21日这一天,薛某分24笔将400万元转入黄某泽账户,这其中有什么蹊跷吗?

检察官迅速赶赴无锡,重点调查这400万元的来龙去脉。经过缜密调查,案件的真相逐渐浮出水面:2014年1月21日,黄某泽的同胞弟弟黄某波、姐姐黄某芹以及亲戚钱某3人的账户分别收到黄某泽的多笔转账汇款共计400万元。同一天,黄某波、黄某芹、钱某分别多笔转给薛某,薛某再分24笔共计400万元,回转到黄某泽的账户,经过多个账户的循环走账,形成了薛某交付黄某泽400万元的所谓“银行流水”。

根据调取的新证据证明,案外人郭女士与黄某泽夫妇存在债权债务关系在先,在该笔债务获法院支持后不久,薛某即提起诉讼。而该诉讼中主要债务的形成实为虚假。综合考虑转账记录、起诉时间等因素,本案可能存在双方当事人恶意串通进行虚假诉讼,损害第三人利益。2019年11月,徐汇检察院依法向法院提出再审检察建议。

法院经再审后查明,黄某泽与案外人黄某波、黄某芹等人合谋于2014年1月21日通过循环走账取得400万元的交付凭证,再由黄某泽出具400万元借条形成借款,实际并没有发生钱款交付。因此,上述400万元借款事实并不存在。法院依法作出判决,撤销原民事判决。

接下来,徐汇检察院将针对本案中发现的涉嫌虚假诉讼违法犯罪线索移送公安机关立案侦查。(文中人物均为化名)

通讯员 肖芸 本报记者 袁玮

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